中海发展股份有限公司

［　董事会　｜　监事会　｜　高管人员　］

　　本公司董事会经本公司股东大会选举产生。董事会的职责范围包括：召开股东会议并在股东会议上汇报工作，执行股东会议的决议案，制定本公司的业务计划和投资计划，编制本公司的年度预算和年终账目，拟订本公司的股息和红利分派建议，增加或削减股本，以及行使组织章程所赋予的其它权力、职务和责任。

执行董事
	李绍德先生，1950年8月生，现任本公司董事长、中国海运（集团）总公司总裁、高级经济师、中海集装箱运输股份有限公司执行董事和董事长。李先生1968年加入海运局，历任油轮船队党委副书记、劳资处处长，1988年起任上海海运局副局长，于本公司1994年成立起即加入本公司，1995年起任上海海运（集团）公司总经理，1996年起兼任海兴轮船董事长。李先生长期从事航运企业的管理，思路敏捷，处事果断，求真务实，有强烈的市场意识和丰富的运输安全管理经验。李先生1983年毕业于上海海运学院水运管理专业，1997年获工学硕士学位，被聘为上海海运学院客座教授，现任中国船东学会副会长、《航海技术》杂志主任委员。李先生是国家级有突出贡献专家，享有政府特殊津贴。

	马泽华先生：1953年1月生，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事长、中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁。曾任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理，中远英国公司总经理，中远（集团）总公司发展部总经理兼海外事业处处长、中远（集团）总公司总裁助理兼发展部总经理，中远美洲公司总裁，广州远洋运输公司副总经理，青岛远洋运输公司总经理,中国远洋运输（集团）总公司副总裁，2006年11月加入中国海运（集团）总公司，2007年4月起任本公司董事。

	林建清先生：1954年2月生，现任本公司副董事长、中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员。历任广州海运（集团）公司船舶轮机长、机务科科长、总经理助理和副总经理等职；1997年7月加入中国海运（集团）总公司，担任副总裁职务，2006年12月起任本公司董事。林先生毕业于华东师范大学，博士研究生学历，他长期从事海运事业，具有丰富的航海和海运企业管理经验

	王大雄先生，1960年12月生，现任本公司董事、中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员、高级会计师、中海集装箱运输股份有限公司非执行董事、招商银行股份有限公司董事和中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长。王先生1983年加入广州海运局，历任广州海运局财务处科长、处长助理、处长，1996年起任广州海运（集团）有限公司董事、总会计师，于1997年加入本公司。王先生具有扎实的财务专业知识，丰富的财务管理经验，思路开阔，对现代企业财务谋略有独到的见解，并有成功的经验。王先生1983年毕业于上海海运学院水运管理财务专业。

	张国发先生，1956年10月生，武汉大学经济学博士，现任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，中海集装箱运输股份有限公司副董事长、非执行董事。1991年起任交通部运输管理司副主任科员、主任科员，1996年起任交通部水运管理司综合处副处长、国际航运管理处处长，2000年起任交通部水运司司长助理、副司长，2004年11月加入中国海运（集团）总公司，2006年5月起任本公司董事。

	茅士家先生，1950年3月生，现任本公司董事、总经理。茅先生于1974年毕业于上海海运学院，主修航海。茅先生于1974年加入上海远洋运输公司，曾出任上海远洋国际货运公司及北京远洋国际货运公司的船长及经理、上海远洋运输公司的副总经理、招商局集团明华船务公司及招商局运输集团的总经理。茅先生于2001年1月加入中国海运（集团）总公司，曾出任中海码头发展有限公司及中海集团物流有限公司的总经理。自2002年11月以来，茅先生曾出任中国海运（集团）总公司的总裁助理并于2004年11月加入本公司。茅先生长期从事航海及企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

	王琨和先生，1948年9月生，现任本公司董事、副总经理、高级工程师。王先生1974年加入广州海运局，历任轮机长、机务科长；1995年任广州海运兴华船务公司副总经理、总经理；1998年起任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理、中海供贸有限公司总经理。王先生1968年毕业于集美航海专科学校，长期从事航海及船舶管理工作，具有丰富的企业管理经验。

独立非执行董事
	马浔先生，1952年11月生，现任上海船舶运输科学研究所所长，历任上海船舶运输科学研究所助理工程师、工程师兼研究室副主任、副所长、高级工程师兼副所长、高级工程师兼所长、研究员兼所长。马先生于2006年12月起任本公司独立董事。

	谢荣先生，1952年11月生，注册会计师，上海国家会计学院副院长。1997年至2002年为毕马威华振会计师事务所合伙人，谢先生于2003年起任本公司独立董事，现兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、中国审计学会常务理事、中国东方航空股份有限公司独立董事、光明乳业股份有限公司独立董事、上海汽车股份有限公司独立董事、上海实业联合股份有限公司独立董事。

	胡鸿高先生，1954年9月生，现任复旦大学法学院副院长、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。胡先生于2003年起任本公司独立董事，现兼任中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会经济法研究会理事、上海市经济法研究会副会长、上海市政府立法专家咨询委员会委员、东方航空股份有限公司独立董事。

	周占群先生，1942年11月生，研究员。周先生于2003年起任本公司独立董事，曾任交通部上海船舶运输科学研究所运输系统事业部主任。周先生1965年7月毕业于大连工学院造船系。